Oszustwa na wielką skalę: Wyłudzenia VAT na ponad 50 milionów i „pranie” brudnych pieniędzy

Prokuratura Okręgowa we Włocławku, od dnia 21 września 2016 roku nadzoruje postępowanie karne, dotyczące wyłudzenia podatku VAT na dużą skalę i prania brudnych pieniędzy.

Jak wynika z ustaleń śledztwa w okresie od bliżej nieustalonego dnia miesiąca października 2015r do dnia 26 września 2016r we Włocławku woj. kujawsko – pomorskie, Świebodzinie, Gorzowie Wielkopolskim woj. lubuskie, Krakowie woj. małopolskie, i innych miejscowościach na terenie kraju oraz za granicą, działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zorganizowano grupę przestępczą, mającą na celu popełnianie przestępstw w postaci wyłudzenia podatku od towarów i usług na podstawie stwierdzających nieprawdę faktur VAT, przyjmowaniu oraz pomocy w ukryciu mienia znacznej wartości, pochodzącego z dokonywanych oszustw.

Członkowie tej grupy poprzez stworzenie łańcucha kontrolowanych przez siebie podmiotów gospodarczych dokonywali wyłudzeń karuzelowych podatku VAT, przy rzekomym obrocie kawą oraz artykułami spożywczymi. Ze wstępnych ustaleń śledztwa wynika, iż wysokość już „wypranych” środków pieniężnych przez sprawców to kwota nie mniejsza jak 53 mln złotych.

W sprawie zatrzymano pięciu członków grapy, ogłoszono im zarzuty udziału w powyższym procederze. Wobec jednego z nich, Sąd Rejonowy we Włocławku, na wniosek prokuratury zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 2 miesięcy, wobec pozostałych 4 osób prokurator zastosował środki zapobiegawcze wolnościowe: zakaz opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe na łączną kwotę 130. 000 zł.   tj. o czyn z art. 258 § 1 kk

Biorąc pod uwagę fakt, iż sprawa ma charakter rozwojowy, a wszelkie informacje miałyby charakter uprzedzający o planowanych działaniach, na obecnym etapie nie można ujawniać innych okoliczności śledztwa.   

Dołącz do nas na  Facebooku kliknij [tutaj]  dowiesz się więcej